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2014-07-11 天津港发生石化融资诈骗案 中石油旗下公司卷入 路透社援引警方和贸易方面的消息人士的话称,目前,警方正在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件,该案件涉及混合芳烃。来自路透社的报道指出, 天津石化融资诈骗案涉及一家民营燃油石化产品经销公司及一位涉嫌合同诈骗的贸易商,而中石油旗下的中联油也卷入其中。 大宗商品融资诈骗调查范围扩大 天津港石化产品卷入 近日,来自路透社的消息称,石化进口产品正成为中国调查可能存在融资欺诈行为的最新目标。 路透社援引警方和贸易方面的消息人士的话称,目前,警方正在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件,该案件涉及混合芳烃。 一名国有贸易公司人士接受21世纪经济报道记者采访时透露,近期金属融资诈骗及天津港石化产品融资诈骗都只是近年国内贸易圈的冰山一角,持续多年来,国内 贸易行业因此蒙受高额损失的公司较多,其中不乏一些央企及实力雄厚的民营企业。 来自路透社的报道指出,天津石化融资诈骗案涉及一家民营燃油石化产品经销公司及一位涉嫌合同诈骗的贸易商,而中石油旗下的中联油也卷入其中,“中联油在 知道所购买的4000吨(混合芳烃)不能提货后,就报了警”。但21世纪经济报道未能获得中石油集团及中联油方面的回应。 “虽然国有贸易企业对风控的把握环节非常严格,但有时对客户的判断也会出现失误,甚至公司内部也会有人为了做成一单业务铤而走险,这里面存在的不确定风 险因素很多。”上述国有贸易公司内部人士对21世纪经济报道记者说。 波及范围扩大 一个月前,青岛港港务局以及青岛市警方对民营金属贸易商青岛德城矿业展开调查,检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。 德城矿业为德正资源控股有限公司子公司,后者总部设在青岛,公司主席为新加坡人陈基鸿。此前与德城矿业存有业务往来的贸易公司消息人士称,今年4月底, 陈基鸿已被中国拘留并接受调查,而截至目前,围绕青岛融资诈骗案的诸多细节仍有待公布,该案件也仍在调查之中。 值得注意的是,青岛港贸易融资诈骗的调查范围似乎远未结束,一名有色金属行业贸易人士接受21世纪经济报道记者采访时透露,青岛港的案件调查只是揭开了骗
取贸易商银行贷款的一个盖子,而天津港暴露出来的案件与青岛港虚假仓单也存有一定关联。
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